FIOD pakt tweetal op voor witwassen en illegale beleggingsdiensten
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD heeft een man en een vrouw in Amsterdam opgepakt op verdenking van witwassen, valsheid in ...
Drie verdachten opgepakt voor beleggingsfraude van 56 miljoen euro
De financiele opsporingsdienst FIOD heeft drie verdachten opgepakt uit de gemeenten Tiel en Oosterhout wegens beleggingsfraude. Het gaat om ...
AFM wil meer aandacht beleggingsbedrijf voor verdachte transacties
Beleggingsinstellingen kunnen meer doen om ongebruikelijke transacties, die bijvoorbeeld kunnen wijzen op witwassen, op te sporen. Dat stelt...